Samenwerking met ibanXS
Als je de SnelStart Bankkoppeling op basis van PSD2 aanvraagt moeten we klantonderzoek doen, waarbij we screenen of je een integere partij bent. Dit heeft te maken met de Wet op financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977.
Voor het klantonderzoek vragen we extra informatie op zoals een (deels afgeschermd) identiteitsbewijs, persoonlijke achtergrondinformatie en inzicht in de uiteindelijke belanghebbenden van je organisatie. Daarnaast monitoren we, net zoals je bank, het transactieverloop op je rekening op personen met wie je zaken doet of afwijkend betaalgedrag.
SnelStart werkt hard aan de implementatie van PSD2 binnen de organisatie. Daarnaast moet ook de techniek ‘onder de motorkap’ het werken met PSD2-koppelingen ondersteunen.
We maken daarom voorlopig nog gebruik van de diensten van ibanXS voor het klantonderzoek. In de onderstaande Meestgestelde vragen lees je meer over onze samenwerking met ibanXS.